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Agência de Jornalismo Investigativo

Tag: Panamá Papers

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As offshores dos empresários de ônibus presos na Lava Jato

7 de julho de 2017 | por

Presos esta semana, Jacob Barata Filho e João Augusto Morais Monteiro – presidente da Rio Ônibus – tiveram suas contas bancárias em paraísos fiscais vazadas no Panama Papers

Documentos revelam offshores desconhecidas de investigação do Ministério Público

14 de dezembro de 2016 | por e

Empresário acusado pelo MP paulista de enriquecimento ilícito e lavagem de dinheiro "em conluio" com o atual prefeito de Barueri aparece nos Panamá Papers; a suspeita é de ocultação de patrimônio

Réu da Máfia do ISS aparece nos Panamá Papers com depósito milionário

1 de dezembro de 2016 | por e

Para Ministério Público de São Paulo, a se confirmar a não declaração de mais de 600 mil dólares, o caso pode ser considerado um "esquema clássico" de lavagem de dinheiro

As jogadas de Trump no Brasil e as revelações dos Panamá Papers

8 de agosto de 2016 | por

Conheça as incursões do candidato à presidência dos EUA na América Latina e no Brasil, onde um hotel cinco-estrelas foi inaugurado há poucos dias e torres de 150 metros com participação da Caixa Econômica Federal aguardam a construção, mas já desalojaram 70 famílias

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