Agência de Jornalismo Investigativo

Tag: offshores

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Um cartola banido do paraíso; na foto, o advogado Marco Polo Del Nero

Um cartola banido do paraíso

6 de outubro de 2021 | por e

Escritório especializado em administrar offshores nas Ilhas Virgens Britânicas "devolveu" empresa de filhos de Marco Polo Del Nero, investigado no Fifagate

Shakira, Elton John, Julio Iglesias: conheça as celebridades citadas na Pandora Papers

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5 de outubro de 2021 | por

Investigação coordenada pelo ICIJ descobriu artistas e atletas que têm offshores em paraísos fiscais

Luciano Hang durante depoimento à CPI da Covid-19

Luciano Hang teve offshores não declaradas por 17 anos

5 de outubro de 2021 | por , e

Em 2018, saldo era de R$ 604 mi em investimentos. Empresário regularizou offshore aberta em paraíso fiscal do Caribe em 2016, durante o governo de Dilma Rousseff

Como o maior escritório de advocacia dos EUA leva a riqueza global para paraísos fiscais

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4 de outubro de 2021 | por

O Baker McKenzie, pioneiro na evasão fiscal de empresas, trabalha para magnatas, fabricantes de armas e regimes autoritários operando na economia clandestina

Pandora Papers revelam offshores de sócios da Prevent Senior, MRV e outros empresários

4 de outubro de 2021 | por , e

25 sócios ou donos de 20 das maiores empresas do Brasil têm offshores em paraísos fiscais

O ministro da Economia, Paulo Guedes , durante a cerimônia de transmissão do cargo do novo presidente do Banco do Brasil, Rubem Novaes.

Guedes tem offshore milionária em paraíso fiscal

3 de outubro de 2021 | por , e

Documentos exclusivos comprovam o investimento, mas o ministro não é um caso único no governo: o presidente do Banco Central fez o mesmo

Pandora Papers

3 de outubro de 2021

O maior vazamento de arquivos de paraísos fiscais da história

Marcos Bellizia e Otávio Fakhoury durante evento de conservadores CPAC Brasil em 2019

Investigados por fake news, empresários bolsonaristas têm offshores em paraísos fiscais

3 de outubro de 2021 | por , , e

Otávio Fakhoury declarou empresas milionárias à Receita Federal, conforme determina a lei; Marcos Bellizia não informou se offshore é de conhecimento das autoridades brasileiras

ICIJ abre caixa de pandora das offshores e expõe de líderes mundiais a celebridades

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3 de outubro de 2021 | por

Maior do que Panama Papers, investigação encontrou empresas em paraísos fiscais ligadas à elite política de mais de 90 países; offshore de Paulo Guedes está entre as descobertas

Uma em cada três offshores do mercado imobiliário está ligada a investigado pela Justiça

22 de junho de 2017 | por

Com base em levantamento da ONG Transparência Internacional, a Pública identificou 89 empresários investigados ou condenados pela Justiça em empresas controladas por offshores proprietárias de imóveis na cidade de São Paulo

Réu da Máfia do ISS aparece nos Panamá Papers com depósito milionário

1 de dezembro de 2016 | por e

Para Ministério Público de São Paulo, a se confirmar a não declaração de mais de 600 mil dólares, o caso pode ser considerado um "esquema clássico" de lavagem de dinheiro