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Agência de Jornalismo Investigativo

Tag: lavagem de dinheiro

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Réu da Máfia do ISS aparece nos Panamá Papers com depósito milionário

1 de dezembro de 2016 | por e

Para Ministério Público de São Paulo, a se confirmar a não declaração de mais de 600 mil dólares, o caso pode ser considerado um "esquema clássico" de lavagem de dinheiro

Plenário da Câmara no dia 4 de outubro, durante sessão em que foi discutido o projeto de repatriação de recurso

| De olho | Projeto ameaça investigação de desvios de recursos

8 de novembro de 2015 | por

Projeto de regularização de recursos remetidos ao exterior é novo teste para a base aliada do governo na Câmara; no Senado, duas MPs travam a pauta

Contraditório

Eduardo Cunha e contas na Suíça. Parlamentar em crise!

2 de outubro de 2015 | por

“Não vou cair em armadilhas. Cada detalhe que eu falar, em qualquer situação, são detalhes que vão (…) [gerar] cada hora mais polêmica.” - Eduardo Cunha (PMDB-RJ), presidente da Câmara, na quarta-feira (29), ao não responder pergunta sobre se tinha contas bancárias no exterior, no Valor Econômico

Offshore Leaks: Banco de Horácio Cartes é ligado a paraíso fiscal

29 de abril de 2013 | por

Pai do recém-eleito presidente do Paraguai e mais quatro diretores do seu banco criaram uma conta secreta nas Ilhas Cook, revelam documentos

Explore o mapa da corrupção mundial

14 de junho de 2012 | por

Banco Mundial lança banco de dados expondo casos de desvio de dinheiro público enviado para bancos internacionais. No Brasil, Maluf, Daniel Dantas e o Propinoduto estão na lista

O ditador e seus amigos

3 de abril de 2012 | por

Como o dinheiro do presidente da Guiné Equatorial comprou apoio nos EUA – de lobistas, advogados, políticos e ONGs. Até a luva brilhante de Michael Jackson entrou na trama